La Justicia Federal ordenó una serie de operativos en seis bancos, con el objeto de conseguir imágenes de las personas que accedieron a las cajas de seguridad vinculadas al financista Ivo Rojnica, conocido en el circuito financiero como “El Croata”, presumiblemente con divisas obtenidas en forma ilegal. Rojnica está siendo investigado por presunto lavado de dinero vinculado al cartel mexicano de Sinaloa.

En el marco de las causas que se tramitan en los juzgados de Marcelo Martínez de Giorgi y Federico Villena, la investigación se centra en cámaras de seguridad y registros fílmicos de los bancos ICBC, BBVA, Ciudad, Santander, Macro y Corporativo.

Los operativos se suman a los que han venido realizando en el transcurso de la semana y que abarcaron bancos y oficinas de la financiera Nimbus, considerada como la principal “cueva” de la city porteña. 

La Justicia intenta determinar el origen de los fondos y los movimientos hacia otros países, en operaciones en las que también estarían involucrados personajes del deporte y del mundo empresarial.

Rojnica y sus amigos

Este jueves, los oficiales de Aduana y la Federal habían allanado la sede del Banco Ciudad de la calle 25 de Mayo 294. La caja de seguridad allanada en el lugar correspondería a Federico Pulenta, empresario mendocino de una familia tradicional de bodegueros cuyanos, que se encuentra en prisión desde el mismo día en que fue apresado Rojnica.

Ambos están acusados como responsables de financiación del narcotráfico, en una operación de traslado de cocaína a Europa escondida en bobinas de acero. En dicha operación, la sociedad conformada por Rojnica, Pulenta y un tercer integrante, Agustín Estrrada Palomeque (también en prisión) aparece vinculada al Cartel de Sinaloa, de México, como parte del aparato de respaldo financiero al narcotráfico.

 

Michel: “Se están investigando transferencias millonarias”

En una evaluación preliminar, el titular de la Aduana, Guillermo Michel, había asegurado el miércoles que el total del dinero incautado en los allanamientos realizados en el marco de la investigación a Rojnica ascendía a “más de dos millones de dólares”. “Esta persona conocida como El Croata tenía el mayorista de cable, que son las operaciones o transferencias al exterior de dólares en negro que se hacen mediante compensaciones”, indicó.

Al respecto, señaló que en las oficinas de San Martín 140, donde operaba Nimbus, “tenían un grupo de chat que administraba una persona que trabajaba para él, donde recibía todas las mañanas solicitudes de personas que querían fugar dólares en billetes al exterior”.

“A través de tres sociedades que tenían en Hong Kong y cinco sociedades que tenían en Estados Unidos hacían las transferencias compensando operaciones”, explicó.